證券代碼：002628 證券簡稱：成都路橋 公告編號：2019-076
成都市路橋工程股份有限公司
2019年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示
1、本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式召開。
2、本次股東大會未出現否決議案的情況。
3、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情況。
一、會議的召開情況
1、會議通知情況：
成都市路橋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2019年7月8日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發(fā)布了《關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知》。2019年7月20日，公司在上述指定信息披露媒體發(fā)布了《關于召開2019年第二次臨時股東大會通知的提示性公告》。
2、現場會議召開時間：2019年7月23日14:30
3、網絡投票時間：2019年7月22日-2019年7月23日。其中：通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為2019年7月23日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通過深交所互聯網投票系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為2019年7月22日下午3:00至2019年7月23日下午3:00的任意時間。
4、股權登記日：2019年7月17日
5、會議召開地點：成都市高新區(qū)交子大道177號中海國際中心B座9樓
6、會議召集人：公司董事會
7、會議主持人：副董事長孫旭軍
8、會議召開方式：現場投票和網絡投票相結合
9、本次會議的召開符合《公司法》及相關法律、法規(guī)和《公司章程》之規(guī)定。
二、會議的出席情況
1、參加本次股東大會表決的股東及股東授權代表共計89名，其所持股份總數為276,649,045股，占公司總股本的36.3693%其中：（1）參加現場投票的有表決權的股東及股東代理人共42人，代表公司有表決權的股份數38,020,053股，占公司總股本的4.9983%；（2）參加網絡投票的股東及股東代理人共47人，代表公司有表決權的股份數238,628,992股，占公司總股本的31.3711％。
2、通過現場和網絡參加本次會議的中小投資者共78人，代表有表決權的股份75,740,402股，占公司總股本的9.9571%。
3、公司董事劉峙宏、劉其福、向榮、熊鷹、高躍先、游宏、王良成因工作原因未能出席會議，董事孫旭軍、徐基偉出席本次會議；公司監(jiān)事王建勇、曹征、俞珈瑋出席本次會議；公司高級管理人員李志剛、王繼偉、馮梅、左宇柯、馮輝列席會議。北京市通商律師事務所律師出席并見證了本次會議。
三、會議議案審議情況
1、《關于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案》
表決結果：274,964,245股同意，占出席會議有表決權股份99.3910%；1,684,800股反對，占出席會議有表決權股份0.6090%；0股棄權，占出席會議有表決權股份0%。
其中，中小投資者表決情況：
表決結果：74,055,602股同意，占出席會議中小投資者所持股份97.7756%；1,684,800股反對，占出席會議中小投資者所持股份2.2244%；0股棄權，占出席會議中小投資者所持股份0%。
本議案為特別決議事項，獲得出席股東大會有表決權股份三分之二以上同意，因此本議案獲股東大會審議通過。
2、逐項審議《關于公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案》
2.01、發(fā)行股票的種類和面值
表決結果：90,765,767股同意，占出席會議有表決權股份98.1776%；1,684,800股反對，占出席會議有表決權股份1.8224%；0股棄權，占出席會議有表決權股份0%。
其中，中小投資者表決情況：
表決結果：74,055,602股同意，占出席會議中小投資者所持股份97.7756%；1,684,800股反對，占出席會議中小投資者所持股份2.2244%；0股棄權，占出席會議中小投資者所持股份0%。
關聯股東回避本議案的表決，其所持股份不計入有表決權股份總數。
本議案為特別決議事項，獲得出席股東大會有表決權股份三分之二以上同意，因此本議案獲股東大會審議通過。
2.02、發(fā)行方式及發(fā)行時間
表決結果：90,765,767股同意，占出席會議有表決權股份98.1776%；1,684,800股反對，占出席會議有表決權股份1.8224%；0股棄權，占出席會議有表決權股份0%。
其中，中小投資者表決情況：
表決結果：74,055,602股同意，占出席會議中小投資者所持股份97.7756%；1,684,800股反對，占出席會議中小投資者所持股份2.2244%；0股棄權，占出席會議中小投資者所持股份0%。
關聯股東回避本議案的表決，其所持股份不計入有表決權股份總數。
本議案為特別決議事項，獲得出席股東大會有表決權股份三分之二以上同意，因此本議案獲股東大會審議通過。
2.03、發(fā)行對象及認購方式
表決結果：90,765,767股同意，占出席會議有表決權股份98.1776%；1,684,800股反對，占出席會議有表決權股份1.8224%；0股棄權，占出席會議有表決權股份0%。
其中，中小投資者表決情況：
表決結果：74,055,602股同意，占出席會議中小投資者所持股份97.7756%；1,684,800股反對，占出席會議中小投資者所持股份2.2244%；0股棄權，占出席會議中小投資者所持股份0%。
關聯股東回避本議案的表決，其所持股份不計入有表決權股份總數。
本議案為特別決議事項，獲得出席股東大會有表決權股份三分之二以上同意，因此本議案獲股東大會審議通過。
2.04、發(fā)行價格及定價原則
表決結果：90,765,767股同意，占出席會議有表決權股份98.1776%；1,684,800股反對，占出席會議有表決權股份1.8224%；0股棄權，占出席會議有表決權股份0%。
其中，中小投資者表決情況：
表決結果：74,055,602股同意，占出席會議中小投資者所持股份97.7756%；1,684,800股反對，占出席會議中小投資者所持股份2.2244%；0股棄權，占出席會議中小投資者所持股份0%。
關聯股東回避本議案的表決，其所持股份不計入有表決權股份總數。
本議案為特別決議事項，獲得出席股東大會有表決權股份三分之二以上同意，因此本議案獲股東大會審議通過。
2.05、發(fā)行數量
表決結果：90,765,767股同意，占出席會議有表決權股份98.1776%；1,684,800股反對，占出席會議有表決權股份1.8224%；0股棄權，占出席會議有表決權股份0%。
其中，中小投資者表決情況：
表決結果：74,055,602股同意，占出席會議中小投資者所持股份97.7756%；1,684,800股反對，占出席會議中小投資者所持股份2.2244%；0股棄權，占出席會議中小投資者所持股份0%。
關聯股東回避本議案的表決，其所持股份不計入有表決權股份總數。
本議案為特別決議事項，獲得出席股東大會有表決權股份三分之二以上同意，因此本議案獲股東大會審議通過。
2.06、限售期安排
表決結果：90,765,767股同意，占出席會議有表決權股份98.1776%；1,684,800股反對，占出席會議有表決權股份1.8224%；0股棄權，占出席會議有表決權股份0%。
其中，中小投資者表決情況：
表決結果：74,055,602股同意，占出席會議中小投資者所持股份97.7756%；1,684,800股反對，占出席會議中小投資者所持股份2.2244%；0股棄權，占出席會議中小投資者所持股份0%。
關聯股東回避本議案的表決，其所持股份不計入有表決權股份總數。
本議案為特別決議事項，獲得出席股東大會有表決權股份三分之二以上同意，因此本議案獲股東大會審議通過。
2.07、本次非公開發(fā)行前的滾存利潤安排
表決結果：90,772,767股同意，占出席會議有表決權股份98.1852%；1,677,800股反對，占出席會議有表決權股份1.8148%；0股棄權占出席會議有表決權股份0%。
其中，中小投資者表決情況：
表決結果：74,062,602股同意，占出席會議中小投資者所持股份97.7848%；1,677,800股反對，占出席會議中小投資者所持股份2.2152%；0股棄權，占出席會議中小投資者所持股份0%。
關聯股東回避本議案的表決，其所持股份不計入有表決權股份總數。
本議案為特別決議事項，獲得出席股東大會有表決權股份三分之二以上同意，因此本議案獲股東大會審議通過。
2.08、上市地點
表決結果：90,772,767股同意，占出席會議有表決權股份98.1852%；1,677,800股反對，占出席會議有表決權股份1.8148%；0股棄權，占出席會議有表決權股份0%。
其中，中小投資者表決情況：
表決結果：74,062,602股同意，占出席會議中小投資者所持股份97.7848%；1,677,800股反對，占出席會議中小投資者所持股份2.2152%；0股棄權，占出席會議中小投資者所持股份0%。
關聯股東回避本議案的表決，其所持股份不計入有表決權股份總數。
本議案為特別決議事項，獲得出席股東大會有表決權股份三分之二以上同意，因此本議案獲股東大會審議通過。
2.09、決議有效期
表決結果：90,765,767股同意，占出席會議有表決權股份98.1776%；1,684,800股反對，占出席會議有表決權股份1.8224%；0股棄權，占出席會議有表決權股份0%。
其中，中小投資者表決情況：
表決結果：74,055,602股同意，占出席會議中小投資者所持股份97.7756%；1,684,800股反對，占出席會議中小投資者所持股份2.2244%；0股棄權，占出席會議中小投資者所持股份0%。
關聯股東回避本議案的表決，其所持股份不計入有表決權股份總數。
本議案為特別決議事項，獲得出席股東大會有表決權股份三分之二以上同意，因此本議案獲股東大會審議通過。
2.10、本次非公開發(fā)行股票募集資金用途
表決結果：90,765,767股同意，占出席會議有表決權股份98.1776%；1,684,800股反對，占出席會議有表決權股份1.8224%；0股棄權，占出席會議有表決權股份0%。
其中，中小投資者表決情況：
表決結果：74,055,602股同意，占出席會議中小投資者所持股份97.7756%；1,684,800股反對，占出席會議中小投資者所持股份2.2244%；0股棄權，占出席會議中小投資者所持股份0%。
關聯股東回避本議案的表決，其所持股份不計入有表決權股份總數。
本議案為特別決議事項，獲得出席股東大會有表決權股份三分之二以上同意，因此本議案獲股東大會審議通過。
3、《關于公司非公開發(fā)行A股股票預案的議案》
表決結果：90,772,767股同意，占出席會議有表決權股份98.1852%；1,677,800股反對，占出席會議有表決權股份1.8148%；0股棄權，占出席會議有表決權股份0%。
其中，中小投資者表決情況：
表決結果：74,062,602股同意，占出席會議中小投資者所持股份97.7848%；1,677,800股反對，占出席會議中小投資者所持股份2.2152%；0股棄權，占出席會議中小投資者所持股份0%。
關聯股東回避本議案的表決，其所持股份不計入有表決權股份總數。
本議案為特別決議事項，獲得出席股東大會有表決權股份三分之二以上同意，因此本議案獲股東大會審議通過。
4、《關于公司非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案》
表決結果：274,971,245股同意，占出席會議有表決權股份99.3935%；1,677,800股反對，占出席會議有表決權股份0.6065%；0股棄權，占出席會議有表決權股份0%。
其中，中小投資者表決情況：
表決結果：74,062,602股同意，占出席會議中小投資者所持股份97.7848%；1,677,800股反對，占出席會議中小投資者所持股份2.2152%；0股棄權，占出席會議中小投資者所持股份0%。
本議案為特別決議事項，獲得出席股東大會有表決權股份三分之二以上同意，因此本議案獲股東大會審議通過。
5、《關于公司與特定對象簽訂附條件生效的非公開發(fā)行股份認購協議的議案》
表決結果：90,772,767股同意，占出席會議有表決權股份98.1852%；1,677,800股反對，占出席會議有表決權股份1.8148%；0股棄權，占出席會議有表決權股份0%。
其中，中小投資者表決情況：
表決結果：74,062,602股同意，占出席會議中小投資者所持股份97.7848%；1,677,800股反對，占出席會議中小投資者所持股份2.2152%；0股棄權，占出席會議中小投資者所持股份0%。
關聯股東回避本議案的表決，其所持股份不計入有表決權股份總數。
本議案為特別決議事項，獲得出席股東大會有表決權股份三分之二以上同意，因此本議案獲股東大會審議通過。
6、《關于公司非公開發(fā)行股票涉及關聯交易的議案》
表決結果：90,765,767股同意，占出席會議有表決權股份98.1776%；1,684,800股反對，占出席會議有表決權股份1.8224%；0股棄權，占出席會議有表決權股份0%。
其中，中小投資者表決情況：
表決結果：74,055,602股同意，占出席會議中小投資者所持股份97.7756%；1,684,800股反對，占出席會議中小投資者所持股份2.2244%；0股棄權，占出席會議中小投資者所持股份0%。
關聯股東回避本議案的表決，其所持股份不計入有表決權股份總數。
本議案為特別決議事項，獲得出席股東大會有表決權股份三分之二以上同意，因此本議案獲股東大會審議通過。
7、《關于批準四川宏義嘉華實業(yè)有限公司免于以要約方式增持公司股份的議案》
表決結果：90,847,767股同意，占出席會議有表決權股份98.2663%；1,602,800股反對，占出席會議有表決權股份1.7337%；0股棄權，占出席會議有表決權股份0%。
其中，中小投資者表決情況：
表決結果：74,137,602股同意，占出席會議中小投資者所持股份97.8838%；1,602,800股反對，占出席會議中小投資者所持股份2.1162%；0股棄權，占出席會議中小投資者所持股份0%。
關聯股東回避本議案的表決，其所持股份不計入有表決權股份總數。
本議案為特別決議事項，獲得出席股東大會有表決權股份三分之二以上同意，因此本議案獲股東大會審議通過。
8、《關于公司無需編制前次募集資金使用情況報告的議案》
表決結果274,971,245股同意，占出席會議有表決權股份99.3935%；1,677,800股反對，占出席會議有表決權股份0.6065%；0股棄權，占出席會議有表決權股份0%。
其中，中小投資者表決情況：
表決結果：74,062,602股同意，占出席會議中小投資者所持股份97.7848%；1,677,800股反對，占出席會議中小投資者所持股份2.2152%；0股棄權，占出席會議中小投資者所持股份0%。
本議案為特別決議事項，獲得出席股東大會有表決權股份三分之二以上同意，因此本議案獲股東大會審議通過。
9、《關于公司未來三年股東回報規(guī)劃（2019年-2021年）的議案》
表決結果：275,046,245股同意，占出席會議有表決權股份99.4206%；1,602,800股反對，占出席會議有表決權股份0.5794%；0股棄權，占出席會議有表決權股份0%。
其中，中小投資者表決情況：
表決結果：74,137,602股同意，占出席會議中小投資者所持股份97.8838%；1,602,800股反對，占出席會議中小投資者所持股份2.1162%；0股棄權，占出席會議中小投資者所持股份0%。
本議案為特別決議事項，獲得出席股東大會有表決權股份三分之二以上同意，因此本議案獲股東大會審議通過。
10、《關于非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司采取措施的議案》
表決結果：275,046,245股同意，占出席會議有表決權股份99.4206%；1,602,800股反對，占出席會議有表決權股份0.5794%；0股棄權，占出席會議有表決權股份0%。
其中，中小投資者表決情況：
表決結果：74,137,602股同意，占出席會議中小投資者所持股份97.8838%；1,602,800股反對，占出席會議中小投資者所持股份2.1162%；0股棄權，占出席會議中小投資者所持股份0%。
本議案為特別決議事項，獲得出席股東大會有表決權股份三分之二以上同意，因此本議案獲股東大會審議通過。
11、《關于控股股東、實際控制人、董事、高級管理人員出具非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾的議案》
表決結果：90,845,067股同意，占出席會議有表決權股份98.2634%；1,600,500股反對，占出席會議有表決權股份1.7312%；5,000股棄權，占出席會議有表決權股份0.0054%。
其中，中小投資者表決情況：
表決結果：74,134,902股同意，占出席會議中小投資者所持股份97.8803%；1,600,500股反對，占出席會議中小投資者所持股份2.1131%；5,000股棄權，占出席會議中小投資者所持股份0.0066%。
關聯股東回避本議案的表決，其所持股份不計入有表決權股份總數。
本議案為特別決議事項，獲得出席股東大會有表決權股份三分之二以上同意，因此本議案獲股東大會審議通過。
12、《關于授權董事會及董事長全權辦理本次非公開發(fā)行股票相關事宜的議案》
表決結果：90,765,767股同意，占出席會議有表決權股份98.1776%；1,679,800股反對，占出席會議有表決權股份1.8170%；5,000股棄權，占出席會議有表決權股份0.0054%。
其中，中小投資者表決情況：
表決結果：74,055,602股同意，占出席會議中小投資者所持股份97.7756%；1,679,800股反對，占出席會議中小投資者所持股份2.2178%；5,000股棄權，占出席會議中小投資者所持股份0.0066%。
關聯股東回避本議案的表決，其所持股份不計入有表決權股份總數。
本議案為特別決議事項，獲得出席股東大會有表決權股份三分之二以上同意，因此本議案獲股東大會審議通過。
13、《關于對外提供融資擔保的議案》
表決結果：275,319,845股同意，占出席會議有表決權股份99.5195%；1,324,200股反對，占出席會議有表決權股份0.4787%；5,000股棄權，占出席會議有表決權股份0.0018%。
其中，中小投資者表決情況：
表決結果：74,411,202股同意，占出席會議中小投資者所持股份98.2451%；1,324,200股反對，占出席會議中小投資者所持股份1.7483%；5,000股棄權，占出席會議中小投資者所持股份0.0066%。
本議案為特別決議事項，獲得出席股東大會有表決權股份三分之二以上同意，因此本議案獲股東大會審議通過。
四、律師出具的法律意見
北京市通商律師事務所律師到會見證本次股東大會，并出具了法律意見書，認為“公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格、召集人資格及本次股東大會的表決程序、表決結果均符合《公司法》《股東大會規(guī)則》《公司章程》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定，會議形成的決議合法、有效。”
五、備查文件
1、成都市路橋工程股份有限公司2019年第二次臨時股東大會決議；
2、北京市通商律師事務所出具的法律意見書。
特此公告。
成都市路橋工程股份有限公司董事會
二〇一九年七月二十三日
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