證券代碼：002628                             證券簡稱：成都路橋                           公告編號：2018-071

成都市路橋工程股份有限公司

2018年第一次臨時股東大會決議公告

特別提示 

1、本次股東大會以現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡表決相結合的方式召開。

2、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情況。

3、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情況。 

一、會議的召開情況

1、會議通知情況：

成都市路橋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2018年8月15日晚間在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露了《關于召開2018年第一次臨時股東大會的公告》（公告編號：2018-062），上述公告于2018年8月16日在《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》《證券時報》刊載。

2、現(xiàn)場會議召開時間：2018年8月31日下午14:30

3、網(wǎng)絡投票時間：2018年8月30日—2018年8月31日。其中：通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2018年8月31日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2018年8月30日下午3：00至2018年8月31日下午3：00的任意時間。

4、股權登記日：2018年08月27日

5、會議召開地點：成都市武侯區(qū)武科東四路11號公司會議室

6、會議召集人：公司董事會

7、會議主持人：董事長周維剛先生

8、會議召開方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合

9、本次會議的召開符合《公司法》及相關法律、法規(guī)和《公司章程》之規(guī)定。

二、會議的出席情況

1、參加本次股東大會表決的股東及股東授權代表共計22名，其所持股份總數(shù)為222,441,230股，占公司總股本的30.1649%。其中：（1）參加現(xiàn)場投票的有表決權的股東及股東代理人共11人，代表公司有表決權的股份數(shù)198,807,642股，占公司總股本的26.9600%；（2）參加網(wǎng)絡投票的股東及股東代理人共11人，代表公司有表決權的股份數(shù)23,633,588股，占公司總股本的3.2049％。。

2、通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡參加本次會議的中小投資者共15人，代表有表決權的股份25,425,157股，占公司總股本的3.4479%。

公司董事、監(jiān)事出席會議，高級管理人員列席會議；董事候選人、監(jiān)事候選人列席會議。北京市通商律師事務所律師出席并見證了本次會議。

三、會議議案審議情況

（一）《關于補選第五屆董事會非獨立董事的議案》

本議案采取累積投票制對每位非獨立董事候選人逐項表決，得票情況如下：

候選人：劉峙宏      同意股份數(shù)：222,412,303票；

候選人：劉其福      同意股份數(shù)：222,410,315票；

候選人：向  榮      同意股份數(shù)：222,410,314票；

候選人：孫旭軍      同意股份數(shù)：222,410,325票；

候選人：熊  鷹      同意股份數(shù)：222,410,625票。

經(jīng)選舉，劉峙宏先生、劉其福先生、向榮先生、孫旭軍先生、熊鷹先生當選公司第五屆董事會非獨立董事。

（二）《關于補選第五屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事的議案》

本議案采取累積投票制對每位非職工監(jiān)事候選人逐項表決，得票情況如下：

候選人：曹  征      同意股份數(shù)：222,411,119票；

候選人：俞珈瑋      同意股份數(shù)：222,410,819票

經(jīng)選舉，曹征先生、俞珈瑋先生當選公司第五屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事。

（三）《關于聘請公司2018年度審計機構的議案》

表決結果：222,432,430股同意，占出席會議有表決權股份99.9960%；1,500股反對，占出席會議有表決權股份0.0007%；7,300股棄權，占出席會議有表決權股份0.0033%。

其中，中小投資者表決情況如下：25,416,357股同意，占出席會議中小投資者有表決權股份99.9654%；1,500股反對，占出席會議中小投資者有表決權股份0.0059%；7,300股棄權，占出席會議中小投資者有表決權股份0.0287%。

本議案獲股東大會審議通過。

四、律師出具的法律意見

北京市通商律師事務所律師到會見證本次股東大會，并出具了法律意見書，認為“公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格、召集人資格及本次股東大會的表決程序、表決結果均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《公司章程》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定，會議形成的決議合法、有效。”

五、備查文件

1、成都市路橋工程股份有限公司2018年第一次臨時股東大會決議；

2、北京市通商律師事務所出具的法律意見書。

特此公告。

成都市路橋工程股份有限公司董事會

二〇一八年八月三十一日