證券代碼：002628           證券簡稱：成都路橋         公告編號：2015-052

成都市路橋工程股份有限公司

關于召開2015年第三次臨時股東大會的公告

一、召開會議的基本情況

1、本次會議為公司2015年第三次臨時股東大會。

2、會議召集人：公司董事會。

3、本次股東大會的召開提議已經公司第四屆董事會第二十五次會議審議通過，符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》規(guī)定。

4、會議召開時間： 

（1）現(xiàn)場會議召開時間：2015年11月17日下午14:30

（2）網絡投票時間：2015年11月16日—2015年11月17日。其中：通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為2015年11月17日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為2015年11月16日下午3：00至2015年11月17日下午3：00的任意時間。

5、會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網絡投票相結合的方式召開。公 司 將 通 過深圳證券交易所交 易 系 統(tǒng) 和 互 聯(lián) 網 投 票 系 統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。公司股東應選擇現(xiàn)場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

6、出席對象：

（1）本次股東大會股權登記日為2015年11月11日，于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

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