成都市路橋工程股份有限公司

獨(dú)立董事關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的獨(dú)立意見(jiàn)

 根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》以及公司《章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為成都市路橋工程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，現(xiàn)就公司董事會(huì)聘任公司董事會(huì)秘書(shū)發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：

經(jīng)審查，郭皓先生符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》中對(duì)董事會(huì)秘書(shū)的任職資格要求；持有公司股票200,000股，與公司實(shí)際控制人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他部門(mén)的處罰，未受到過(guò)證券交易所的公開(kāi)譴責(zé)及通報(bào)批評(píng)等。郭皓先生已取得深圳證券交易所董事會(huì)秘書(shū)任職資格證書(shū)，熟悉《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律、法規(guī)，具備擔(dān)任上市公司董事會(huì)秘書(shū)的資格。

我們認(rèn)為，公司聘任郭皓先生為公司董事會(huì)秘書(shū)提名和聘任程序符合《公司法》、公司《章程》有關(guān)規(guī)定，郭皓先生的教育背景、工作經(jīng)歷符合聘任要求，同意董事會(huì)聘任郭皓先生為公司董事會(huì)秘書(shū)。

（以下無(wú)正文）

（此頁(yè)無(wú)正文，為成都市路橋工程股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的獨(dú)立意見(jiàn)之簽字頁(yè)）

獨(dú)立董事：

                                                        高躍先

                                                          王良成

                                                         游  宏

                                                                                                              二○一五年十月二十九日