證券代碼：002628                  證券簡(jiǎn)稱：成都路橋                 公告編號(hào)：2015-042

成都市路橋工程股份有限公司

第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

成都市路橋工程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議于2015年8月17日上午9:00分以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議通知于2015年8月10日以郵件、電話、專人送達(dá)方式發(fā)出，本次會(huì)議應(yīng)參加董事8名，實(shí)際參加董事8名。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》及公司《章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)董事審議并記名投票表決，會(huì)議通過(guò)了如下議案：

（一）  審議通過(guò)《2015年半年度報(bào)告及摘要》

《2015年半年度報(bào)告》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），《2015年半年度報(bào)告摘要》詳見(jiàn)2015年8月18日《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)。

投票表決結(jié)果：8票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

（二）  審議通過(guò)《2015年半年度募集資金使用與存放情況專項(xiàng)報(bào)告》

投票表決結(jié)果：8票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

三、備查文件

 1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議。

特此公告！ 

成都市路橋工程股份有限公司董事會(huì)

二〇一五年八月十八日