證券代碼：002628                證券簡稱：成都路橋            公告編號：2015-024

成都市路橋工程股份有限公司

第四屆董事會第二十一次會議決議公告

一、董事會會議召開情況

成都市路橋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十一次會議于2015年5月11日上午9時30分以通訊表決方式召開。會議通知于2015年5月6日以郵件、電話、專人送達(dá)方式發(fā)出，本次會議應(yīng)參加表決董事9名，實際參加表決董事9名。

會議由董事長周維剛先生主持，本次會議的召集、召開程序符合《公司法》及公司《章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

經(jīng)與會董事審議并記名投票表決，會議通過了如下議案：

（一） 《關(guān)于對外擔(dān)保的議案》

同意公司為貴州省盤縣紅騰開發(fā)投資有限公司對外融資提供不超過4億元人民幣的連帶信用擔(dān)保，擔(dān)保期限不超過兩年并要求被擔(dān)保方提供反擔(dān)保。

本次對外擔(dān)保具體事宜詳見2015年5月12日《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于擬對外提供擔(dān)保的公告》（公告編號：2015-025）。

獨立董事對對外擔(dān)保事項發(fā)表了同意的意見，相關(guān)意見詳見2015年5月12日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交股東大會審議！

投票表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

（二） 《關(guān)于補選第四屆董事會獨立董事的議案》

提名高躍先先生、游宏先生、王良成先生為第四屆董事會獨立董事候選人，并同時增補高躍先先生為薪酬與考核委員會、審計委員會、提名委員會委員；游宏先生為董事會戰(zhàn)略委員會委員；王良成先生為董事會審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會、戰(zhàn)略委員會委員。獨立董事候選人當(dāng)選后任期與第四屆董事會任期一致。

獨立董事候選人任職資格須經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后方可提交公司2014年年度股東大會投票選舉。獨立董事候選人簡歷詳見附件。

獨立董事對關(guān)于補選第四屆董事會獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，獨立意見詳見2015年5月12日巨潮資訊網(wǎng)。

本議案尚需提交股東大會審議！

投票表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

（三） 《關(guān)于召開2014年年度股東大會的議案》

2014年年度股東大會定于2015年6月2日（星期二）召開。

本次股東大會召開的具體通知及內(nèi)容詳見2015年5月12日《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于召開2014年年度股東大會的公告》（公告編號：2015-026）。

投票表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

三、備查文件

 1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。

特此公告！

成都市路橋工程股份有限公司董事會

二〇一五年五月十一日

附：獨立董事候選人簡歷

高躍先，男，中國國籍，1958年2月生，畢業(yè)于四川大學(xué)，法學(xué)碩士，中國共產(chǎn)黨黨員。四川大學(xué)法學(xué)院法學(xué)副教授，碩士研究生導(dǎo)師。兼任中國法學(xué)教育研究會診所法律教育專業(yè)委員會常委，四川省法律援助中心四川大學(xué)工作站負(fù)責(zé)人，曾為四川英捷律師事務(wù)所特邀律師。近5年先后多次獲四川大學(xué)“優(yōu)秀教師”、“課堂教學(xué)質(zhì)量優(yōu)秀獎”、“文化素質(zhì)公選課最受歡迎教師”等稱號，完成的科研成果曾獲得司法部等國家部委頒發(fā)的優(yōu)秀成果獎。

游宏，男，中國國籍，1967年10月生，碩士學(xué)歷，中共黨員，路面工程專家，高級工程師，現(xiàn)任四川省交通廳交通勘察設(shè)計研究院副總工程師。

王良成，男，中國國籍，1979年2月生，會計學(xué)博士，副教授，碩士研究生導(dǎo)師，中共黨員。曾在City University of Hong Kong和Konkuk University從事研究和教學(xué)工作。2009年至今在四川大學(xué)商學(xué)院從事教學(xué)科研工作，現(xiàn)為四川大學(xué)商學(xué)院副教授，四川省會計領(lǐng)軍(后備)人才，長城動漫（000835）獨立董事。

高躍先先生、游宏先生、王良成先生未持有公司股票，已取得獨立董事資格證書，近三年來未受過證監(jiān)會的處罰和交易所的懲戒，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。